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标题: 新华社揭秘“地下钱庄” [打印本页]

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作者: 湿地树人    时间: 2017-2-28 08:50
标题: 新华社揭秘“地下钱庄”
新华社揭秘“地下钱庄”
2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说，国内的地下钱庄主要分为三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。地下钱庄存在最大的动力，来自灰色资金和犯罪资金的需求，很多犯罪资金是通过地下钱庄进行转移。据了解，近年来，一些贪腐资金也通过地下钱庄转到境外，成为“洗钱工具”；另外，还为其他上游犯罪，如骗税、骗取政府出口奖励、骗汇、逃汇提供条件，成为帮凶。

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作者: 串场刀客    时间: 2017-2-28 17:30
这么厉害

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作者: 男人心    时间: 2017-3-1 16:11
盐城应该也有，就是没有查到呢！

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